¿Cómo identificar una estafa con criptomonedas?

El saber identificar una estafa al momento de utilizar criptomonedas si se esta informado, será con mucha más facilidad el saber identificar dichas estafas en el mundo de las criptomonedas ,la tecnología evoluciona día con día al igual que la estafa de las criptomonedas de modo que se deben de identificar y estar alerta sin embargo si se tiene el conocimiento necesario no llega a ser complicado, los estafadores aprovechan la falta de conocimiento suficiente de dicho tema.

Las criptomonedas también conocidas como criptodivisas o criptoactivos han recibido mucha atención debido a que se conoce como una nueva manera de invertir sus finanzas sin embargo las estafa de igual manera aumentan por ello se debe de identificar lo mas pronto posible. Los estafadores identifican a personas para poder aprovechar de lo que la gente entiende (o no entiende) sobre las inversiones en criptomonedas y cómo funcionan por ello se debe de identificar o estar alerta en lo más que se pueda.

Las estafas con criptomonedas en inversiones donde se ven involucradas pueden tener distintas  maneras de operar, aquí te mencionamos algunas que nos da a conocer Cristina Miranda en su artículo de como existen las estafas en el mundo de las criptomonedas.

Los estafadores pueden establecer sitios de inversiones que parecen reales, pero luego al querer realizar movimientos con las criptomonedas que se «inviertieron» no se podrá hacer ningún movimiento.

Si estás pensando en invertir en criptomonedas:

  • Investiga antes de invertir. Haz una búsqueda en internet ingresando el nombre de la compañía y de la criptomoneda y agrega palabras como “review”, “scam” o “complaint”; si haces la búsqueda en español, agrega “comentario”, “estafa” o “queja”. Ten cuidado con las garantías y las grandes promesas. Los estafadores suelen prometer que ganarás dinero rápidamente, o que obtendrás altos rendimientos o ganancias garantizadas.
  • Podrían ofrecerte dinero a cambio de nada, en efectivo o en criptomonedas, pero, aunque cuenten con el endoso de una celebridad, no lo crea. Ganara dinero si tiene la suerte de vender tus criptomonedas por un valor más alto del que pagaste.

Valor de las criptomonedas

El creciente valor de las criptomonedas en Guatemala como en otros países, promete grandes ganancias para los inversionistas y las “fortunas” de la minería de criptomonedas tienen ecos de la fiebre del oro de la década de 1850. En este mundo cripto sin ley y no regulado, el riesgo de ser víctima de fraude es muy alto.

De modo que ya los estafadores comúnmente tienen la ventaja. Sin embargo el sistema de ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, afirma que las reglas comunes para la prevención del fraude también se aplican aquí. Todo lo que se lea en Internet debe ser cuidadosamente examinado y verificado.

ESET

Según ESET, las estafas en torno a los criptomonedas están en aumento debido a múltiples razones como:

  • Existen pocas o ninguna regulación que rija el mercado de criptomonedas para los inversores, en comparación con el mercado de valores tradicional.
  • El enorme interés hace que la temática sea utilizada por criminales para lanzar campañas de phishing y estafas en general.
  • Los altos precios de las criptomonedas atraen a consumidores que sueñan con enriquecerse rápidamente.
  • Las redes sociales ayudan a amplificar los rumores, reales o ficticios.
  • También está el atractivo de la minería de criptomonedas por dinero, que los estafadores pueden usar para engañar usuarios.

Las estafas más comúnes según ESET, son:

Esquemas Ponzi

Este es un tipo de estafa de inversión donde las víctimas son engañadas para que inviertan en un proyecto inexistente o en un “esquema para hacerse rico rápidamente” que, únicamente llena el bolsillo del estafador.

Pump and dump

Los estafadores alientan a los inversores a comprar criptoactivos en proyectos de criptomonedas poco conocidas, basándose en información falsa. El precio de los activos aumenta subsecuentemente y el estafador vende sus propias acciones, obteniendo una buena ganancia y dejando a la víctima con acciones sin valor.

Falsos respaldos de celebridades

Los estafadores secuestran cuentas de redes sociales de celebridades o crean cuentas falsas, y alientan a los seguidores a invertir en esquemas falsos.

Falsos exchanges

Los estafadores envían correos electrónicos o publican mensajes en las redes sociales prometiendo acceso a dinero virtual almacenado en un Exchange de criptomonedas. El único inconveniente es que el usuario generalmente debe pagar una pequeña tarifa primero. El Exchange nunca existe y su dinero se pierde para siempre.

Aplicaciones falsas

Los ciberdelincuentes falsifican aplicaciones de criptomonedas legítimas y las suben a las tiendas de aplicaciones. Si se instala, la misma podría robar datos personales y financieros, o implantar malware en el dispositivo.

Comunicados de prensa falsos

en algunas ocasiones los estafadores logran engañar a las personas incluso a periodistas o líderes de opinión haciendo que repliquen información falsa.

Phishing/suplantación de identidad

El phishing es una de las formas de engaño más populares que utilizan los estafadores. Los correos electrónicos, los mensajes de texto y los mensajes en redes sociales se falsifican con la intención de que parezca que fueron enviados desde una fuente legítima y confiable.

Por lo general, las compañías afectadas prometen recompensar a sus clientes inocentes, pero no hay tales garantías para las víctimas del fraude entorno a los cripto”, comenta Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

ESET acerca los siguientes consejos para evitar ser estafado:

  • Nunca proporcionar datos personales a una entidad que se contacte sin que se le haya solicitado, ya sea por correo electrónico, mensaje de texto, redes sociales, etc. Incluso puede parecer que es un amigo, pero en realidad podría ser un ciberdelincuente que ha secuestrado un correo electrónico o una cuenta en una red social.
  •  
  • Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo es. Tratar cualquier esquema de inversión con desconfianza.
  • Activar la autenticación en dos pasos (2FA) en todas las cuentas de criptomonedas que se tenga.
  • Descartar cualquier “oportunidad” de inversión que requiera un pago por adelantado.
  • Nunca descargar aplicaciones de tiendas no oficiales.
  • estafa

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